徕木股份:徕木股份2023年年度股东大会会议资料

徕木股份 2023 年年度股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 徕木股份 2023 年年度股东大会会议资料 目录 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要 议案二：公司 2023 年度董事会工作报告 议案三：公司 2023 年度监事会工作报告 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 议案五：公司 2023 年度利润分配预案 议案六：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 议案七：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 议案八：关于调整独立董事津贴的议案 议案九：关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、 申请融资租赁的议案 议案十：关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案 议案十一：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 议案十二：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 议案十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 非审议事项：公司独立董事 2023 年度述职报告 徕木 ...