徕木股份:徕木股份第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-032 上海徕木电子股份有限公司 经出席董事一致推选，会议由方培喜先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》 董事会一致同意《公司2024年半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》 的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董 事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年8月17日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年8月27日 以现场结合通讯表 ...