镇海股份:镇海石化工程股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2024-010 镇海石化工程股份有限公司关于修订 《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月27日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司 治理制度的议案》，第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。具体情况如下： 一、本次修订《公司章程》情况 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 董事会、股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | ...