畅联股份:上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2023-023 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 副董事长俞勇先生因工作原因委托董事徐峰先生出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2023 年 8 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。 本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中 亲自出席会议的董事 9 名，副董事长俞勇先生因工作原因委托董事徐峰先生出 席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于审议公司对外投资项目的议案》 同意公司经营管理层在年度对外投资权限范围内（2023 年度不超过人民币 1.81 ...