柯力传感:柯力传感第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 2023年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。公司第五届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月28日下午在公司会议室以现场表决 方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应到董事9 名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开 以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯 力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-072 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...