三祥新材:三祥新材股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料

三祥新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2023 年 12 月 28 日 | 2023 | | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第二次临时股东大会须知 | 4 | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案 | 2 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 13 | | 议案 | 3 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案 | 4 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案 | 5 | 关于修订公司《关联交易管理规则》的议案 | 16 | | 议案 | 6 | 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 | 17 | | 议案 | 7 | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 18 | | 议案 | 8 | 关于增加 2023 年度公司及所属子公司申请授信额度的议案 | 19 | 2023 年第二次临时股东大 ...