三祥新材:三祥新材股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事任期届满六年离任的提示性公告

二、部分独立董事任期届满六年离任 公司现任独立董事陈兆迎先生、张恒金先生于 2018 年 4 月 19 日起任职公司 独立董事连任公司独立董事时间达到六年，任期届满，独立董事陈兆迎先生、张 恒金先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。 辞职后，陈兆迎先生、张恒金先生将不在担任公司的任何职务。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-026 三祥新材股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事任 期届满六年离任的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期将 于 2024 年 4 月 26 日届满，公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提 名的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》； 第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举 ...