三祥新材:三祥新材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-036 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 22 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2024 年 8 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事以 现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...