三祥新材:三祥新材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-037 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已 于 2024 年 8 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认 为： （1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理 ...