康隆达:康隆达2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律法规 及有关规定，我们作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，就 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，因公司换届选举完成，公司第四届董事会审计委员会成员独立董 事蔡海静女士、朱广新先生和公司董事陈卫丽女士自 2023 年 10 月 9 日起不再担 任相关职务。公司第五届董事会审计委员会由独立董事鲍宗客先生、独立董事王 刚强先生和公司董事张钟洋先生 3 名董事组成，其中鲍宗客先生为主任委员。三 位审计委员会成员均具有专业知识和商业经验，能胜任其工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议。会议具体召 开情况如下： （一）2023 年 4 月 24 日，召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过《公司 2022 年年度报告全文及报告摘要 ...