天马科技:天马科技第四届董事会第三十九次会议决议公告

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规 定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会 同意提名陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑 昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团 股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-085 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...