灵康药业:关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告

关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选董事的情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司董事 会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名刘力明先生 为公司第四节董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、补选监事的情况 证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-022 灵康药业集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选监事的议案》。同意提名方现军先生（简历附后）为公司第四届监事会监 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 本次补选监事事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、聘任高级 ...