灵康药业:董事会提名委员会工作细则（2024年4月修订）

灵康药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 灵康药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事（不包括职工代表监事）、高级管理人员的产生方 式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定 补选。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限为： (一) 研究董事、监事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提 ...