灵康药业:2023年年度股东大会会议资料

灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 (603669) 二〇二四年五月 灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 议案一： 公司 | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案二： 公司 | 2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案三： 公司 | 2023 年年度报告全文及摘要 17 | | 议案四： 公司 | 2023 年度财务决算报告 18 | | 议案五： 公司 | 2023 年度利润分配预案 24 | | 议案六： 关于公司及全资子公司向银行申请 2024 年度综合授信额度及提供相 | | | 应担保事项的议案 25 | | | 议案七： 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 | | | 财务及内部控制审计机构的议案 26 | | | 议案八： 关于补选公司董事的议案 27 | | | 议案九： 关于补选监事的议案 28 | | ...