灵康药业:第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-063 灵康药业集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。 特此公告。 灵康药业集团股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 ...