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卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2023-029 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持,应出 席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效 ...