奇精机械:第四届董事会第十四次会议决议公告

经过与会董事认真审议，形成如下决议： | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 一、审议通过了《关于不向下修正"奇精转债"转股价格的议案》。 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。因公司股价于 2024 年 3 月 1 日触发"奇精转 债"转股价格修正条款，根据上海证券交易所相关规定，公司需在修正条款触发 当日召开董事会，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日收盘后以邮件方式发出，经 全体董事一致同意当日临时召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 奇精机械股份 ...