奇精机械:第四届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通 知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日 14:30 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集 并主持，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事吴婧女士委托董事 缪开先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 《关于计提资产减值准备的公告》（公告 ...