奇精机械:关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事 会审计委员会委员的议案》，选举吴婧女士为第四届董事会审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事、总裁汪 伟东先生不再担任第四届董事会审计委员会委员。 董事会专门委员会名称 召集人 成员 审计委员会 潘俊 潘俊、曹悦、吴婧 奇精机械股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，该办法 自 2023 年 9 月 4 日起施行，并给予上市公司为期一年的过渡期作出调整。 《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款规定："上市公司应当在董事 会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。" 根据该规定，公司现任审计委员会委员汪伟 ...