奇精机械:第四届董事会第十六次会议决议公告

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 24 日 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 1 《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日 ...