奇精机械:第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》全文详见 2024 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告 摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议的 通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 ...