奇精机械:关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 8 日收到公 司董事吴婧女士递交的书面辞职报告，吴婧女士因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员职务。具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2024-040）。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 鉴于吴婧女士提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展 补选工作，补选 1 名非独立董事。 经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名， ...