奇精机械:第四届董事会第二十次会议决议公告

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-048）详见 2024 年 9 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-049）详 见 2024 年 9 月 ...