奇精机械:2024年第二次临时股东大会会议资料

奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 27 日 | | 目 录 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案.1 | | 议案二 | 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 2 | | 议案三 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | 奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 会议主持人：董事长梅旭辉先生 参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、 ...