华体科技:四川华体照明科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

1、2023 年 4 月 25 日，第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关 于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、 四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定，四川华体照明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督的工作职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会现任委员由独立董事何丹女士、董事梁钰祥先 生及独立董事于波先生组成，其中，召集人由会计专业人士何丹女士担任，符 ...