华体科技:四川华体照明科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据公司经营发展的需要，提议修改公司章程第五章第三节第一百一十七条。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-044）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 1、选举梁熹为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议通知于 2024 年 5 月 27 日发出， ...