华体科技:四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 四川华体照明科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 6 月 7 日到期，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五 届董事会董事候选人的资格进行了审查，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第四届董 事会第三十六次会议，审议通过了第五届董事会董事候选人名单（简历附后）： 公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出的指 导和贡献表示衷心感谢！ 二、监事会换届选举情况 1、股东代表监事 公司第四届监事会任 ...