华体科技:四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通 知于 2024 年 8 月 12 日发出，本次董事会于 2024 年 8 月 22 日在成都市双流西航港经开 区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生 召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会全体成员全面了解并认真 ...