锦和商管:上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由独立董事潘敏女士主持。本次 会议的召开符合《公司章程》《独立董事制度》的规定，所作决议合法有效。经 与会独立董事审议，做出了如下决议： 一、审议《关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的 议案》 独立董事潘敏女士提出反对意见：关于本次讨论的《主要条款和条件》中约 定的股权架构重组建议公司财务团队再进行论证，如直接拆散直接持有，可能会 产生额外税负，且文件尚为框架性质，建议该文件充分论证、完善后再重新上会。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 独立董事：潘敏、陆凯薇、郭燕玲 2024 年 9 月 20 日 表决结果：0 票赞成，3 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于拟注销产业投资基金的议案》 独立董事认为该事项有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效 率。产业投资基金注销后，公司将不再持有其合伙份额，不 ...