晶华新材:晶华新材第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次 会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 30 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 9 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-063 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于2024年8月13日在指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实 ...