晶华新材:晶华新材董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规 定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由吴小萍女士、独立董事陈国颂女士、董事周 晓南先生担任，其中吴小萍女士担任主任委员。 公司独立董事吴小萍女士于 2022 年 9 月向公司提出离职，公司于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事 会换届选举的相关议案；于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举马轶群先 生、俞昊先生、丁冀平先生担任第四届董事会专门委员会委员，其中马轶群先生 担任主任委员。任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董 ...