晶华新材:晶华新材第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-072 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 25 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 29 日 13:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）及其摘 ...