石英股份:江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》 《江苏太平洋石英股份有限公司审计委员会实施细则》等规定，江苏太平洋石英 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,切 实履行相应的职责和义务，现就2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员由独立董事肖侠女士、独立董事解亘 先生、董事张丽雯女士组成，其中主任委员由会计专业人士肖侠女士担任。公司 拟于第五届董事会第十二次会议调整审计委员会成员，调整后张丽雯女士不再担 任审计委员会委员，转由赵仕江先生担任委员，届时审计委员会成员均为不在公 司担任高级管理人员的董事担任。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 1、2023年03月20日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议 通过《关于公司内审部2022年度工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算 报告的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报 ...