安记食品:安记食品第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-041 安记食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件等的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 1、审议通过《关于提名林肖芳为公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名林润泽为公司第五届董事 ...