安记食品:安记食品关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-043 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立 性。三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议 后方可提交股东大会审议。 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名公司第 五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第五届董 事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 二、监事会 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，同意提名王天德先生、朱艺政先生为公司第五届监事会的股东代表监事 （上述候选人简历见附件）。 安记食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《安记食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程 ...