安记食品:安记食品第五届董事会第一次会议

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-046 安记食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，已经全体董事一致 同意豁免会议通知时间要求。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事林 肖芳先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人 员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举林肖芳为公司第五届董事会董事长，任期与其担任公司第五届董事会董 事的任期相同。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举朱明华（独立董事）、温从军（ ...