安记食品:安记食品董事会提名委员会议事规则

安记食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (经公司 2012 年 5 月 5 日召开第一届董事会第三次会议审议通过，并经 公司 2014 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十一次会议修订，经公司 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议修订) 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员 的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高 级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《安记食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期 届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形， 1 不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去 提名委员会委员资格。 第六条 提名委员会因委员辞 ...