安记食品:审计委员会履职情况报告

安记食品股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《安记食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，安记食品股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023（年度履职 情况作出报告，具体内容如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司报告期内董事会审计委员会由周芬（独立董事）、郭毓俊（独立董事）、 林榕阳三名独立董事/董事组成，其中周芬为董事会审计委员会主任委员，独立 董事人数占比超过 1/2，符合上海证券交易所的规定及（《公司章程》等制度的有 关要求。 审计委员会通过参与、监督和了解华兴会计师事务所的年审情况，向公司建 议继续由华兴会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度 财务报告审计和内部控制审计服务，并同意提交董事会审议。 （三）对公司关联交易事项进行审核 （（（（报告期内审计委员会严格按照（《公司法》、《证券法》 ...