安记食品:安记食品第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-024 安记食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日在五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。 董事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制与审核程序符合 法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告 ...