有友食品:有友食品第四届董事会第七次会议决议公告

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话 及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-008 有友食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有 友食品 2023 年年度股东大会会议资料。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同 ...