有友食品:有友食品关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-041 有友食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事赵 万一先生的书面辞呈，赵万一先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董 事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，赵万 一先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 赵万一先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前， 赵万一先生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事 会专门委员会职责。 赵万一先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积 极作用。公司及董事 ...