健友股份:健友股份关于调整董事会专门委员会委员的公告

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 调整前：崔国庆（主任委员）、金毅、黄锡伟 调整后：崔国庆（主任委员）、金毅、谢菊华 特此公告。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2024 年 04 月 27 日 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事 兼高级管理人员黄锡伟先生不再担任董事会审计委员会委员，公司董事会同意补 选谢菊华女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第 八次会议 ...