健友股份:健友股份独立董事工作制度（2024年4月修订）

南京健友生化制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及公司 章程的规定，特制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...