家家悦:家家悦集团股份有限公司关于预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 3 月 1 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于预 计日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。由于该议案涉及 关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事王培桓先生、翁怡诺先生回 避表决。 2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见 独立董事对提交公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于预计日常关联 交易的议案》发表以下独立意见： （1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方之间 按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响 公司经营的独立性。 本事项已经公司第四届董事会第 ...