家家悦:家家悦集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。董事傅元惠女士为公司高级管理人员，同时担任 审计委员会委员，根据上述规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作， 董事会决定对审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，情况如下： 调整前： 审计委员会：魏紫、傅元惠、刘京建，独立董事魏紫担任主任委员 薪酬与考核委员会：刘京建、毕美云、魏紫，独立董事刘京建担任主任委员 调整后： 审计委员会：魏紫、毕美云、 ...