仙鹤股份:仙鹤股份关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日、2023年4月19日分别召开 了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议以及2022年年度股东大会，审议通 过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。 公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事 王敏强、王敏良、王明龙、王敏岚回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，本次增加的日常关 联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...