仙鹤股份:仙鹤股份有限公司独立董事工作细则（2023年12月修订）

仙鹤股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与 ...