仙鹤股份:仙鹤股份第三届董事会独立董事第一次专门会议的审核意见

仙鹤股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《仙 鹤股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,仙鹤股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事于 2023年 12月 29 日以通讯方式召开第 三届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应到独立董事3人,实到独立董 事 3 人,全体独立董事共同推举本次会议由吴仲时先生主持,本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审 查相关文件,发表审核意见如下: 周多堂 吴仲时 周子学 一、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 审核意见 经审查,独立董事认为:公司增加 2023年度日常关联交易预计额度系日常 经营所需,属于公司正常业务范围,是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合 理公允的基本原则进行的,审议和决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定, 定价公允,遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是 中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性。因此,我们对公司增加 2023年 度目常关联交易预计额度的事 ...