仙鹤股份:仙鹤股份第三届监事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通知于2023年 12月25日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式 召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事2人，实际参与表决监事 2人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露 的《仙鹤股份有 ...