仙鹤股份:仙鹤股份2024年第一次临时股东大会会议资料

仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案 6 | | 议案二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 12 | | 议案三：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 13 | | 议案四：关于补选公司第三届监事会监事的议案 14 | | 附件1：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 15 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14 点 00 分 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 1 月 16 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 16 日（星期二）9:15- 15:00 ...